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[ 中炬高新 ] 2017-8-01
中炬高新召开2016年度股东大会
                    审议通过董事会工作报告等9项议案
 
    5月15日下午,中炬高新在火炬大厦4楼召开了2016年年度股东大会。本次股东大会出席的股东和代理人人数共38人,占公司有表决权股份总数的43.84%。
    这次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场由公司董事长熊炜先生主持,审议通过了9项议案,分别是:1、审议公司2016年度董事会报告;2、审议公司2016年度监事会报告;3、审议公司2016年度财务决算报告;4、审议公司2017年度财务预算报告;5、审议公司2016年利润分配议案;6、审议关于续聘会计师事务所的议案;7、公司章程修正案;8、投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案;9、公司2016年年度报告全文及摘要。
    会议由广东金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证,出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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