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[ 中炬高新 ] 2018-8-24
中炬高新召开第八届董事会第二十一次会议

 

中炬高新第八届董事会第二十一次会议于4月21日上午在公司三楼会议室召开。全体监事、高管列席了现场会议;会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事认真审议,以书面表决方式并全票赞成通过了以下决议:

 

一、董事会各专门委员会组成成员调整的议案;

二、2017年度董事会报告;

三、2017年度总经理工作报告;

四、2017年度财务决算报告;

五、2018年度财务预算报告;

六、2017年度利润分配预案;

七、续聘会计师事务所的预案;

八、关于确认2017年度委托理财事项的议案;

九、2018年度委托理财计划的议案;

十、关于为子公司广东美味鲜调味食品有限公司银行融资业务提供担保的议案;

十一、2018年度委托贷款计划的议案;

十二、关于公司2017年内部控制评价报告;

十三、关于公司2017年年度社会责任报告;

十四、公司《2018-2020年股东回报规划》;

十五、董事会审计委员会2017年度履职情况报告;

十六、独立董事2017年度述职报告;

十七、公司2017年年度报告及年度报告摘要;

十八、2018年第一季度报告;

十九、关于召开2017年年度股东大会的议案。

这次董事会的召开总结了2017年公司发展成果与明确了2018年发展目标。

                                           (吴鸣标  文)

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