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[ 中炬高新 ] 2019-9-11
中炬高新召开2019年第二次临时股东大会

审议通过《公司章程》修正案等5项议案

   9月10日下午,中炬高新在中山市火炬区火炬大厦四楼会议室召开了2019年第二次临时股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共44人,占公司股份总数的51.23%。公司董事黄炜、监事郑毅钊、职工监事李文聪、总经理李翠旭、副总经理张卫华、吴剑和朱洪滨、董事会秘书邹卫东出席了会议。
  这次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事黄炜主持,审议通过了5项议案,分别是:1、《公司章程》修正案;2、《中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度》(修正案);3、关于注册发行超短期融资券的议案;4、关于注册发行短期融资券的议案;5、关于注册发行中期票据的议案。
  广东金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证本次会议,出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。
                               (曾旻雨 文/图)


董事会秘书邹卫东向股东介绍5项审议议案

 

公司全体高级管理人员出席了会议


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