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[ 中炬高新 ] 2002-5-14
公司三届十七次董事会圆满召开

    公司第三届董事会第十七次会议于4月15日在公司三楼会议室召开(见左图),经到会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

    一、公司2001年度董事会报告;

    二、公司2001年度总经理工作报告;

    三、公司2001年度财务决算报告;

    四、公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策;

    五、公司提取资产减值准备的议案;

    六、公司董事会换届改选的预案;

    根据《公司章程》规定,公司第三届董事会董事从1999年至今任期已满三年,提名葛志斌、傅少杰、沈素勤、乔力克、田惠宇、钟浦江、胡滨、黄天柱、刘荣健、陈秀贤、李东君为公司第四届董事会董事候选人。

    为了进一步规范董事会的运作,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事的指导意见》,董事会决定建立独立董事制度。经考察,董事会认为刘鲁鱼、向颖具备担任独立董事的条件,推选为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核。本预案需提交公司2001年度股东大会审议。

    七、公司独立董事和其他董事津贴的预案;

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司应当给予独立董事适当的津贴,公司拟从2002年开始给予每位独立董事年度津贴人民币3万元至5万元(含税)。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

    公司其他董事津贴的支付原则:在公司任职的董事,公司根据其担任的职务,按公司的薪酬制度支付报酬及给予相应的其他福利待遇。不在公司任职的董事,公司给予年度津贴2万元至3万元。其他董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。本议案需提交公司2001年度股东大会审议。

    八、修改公司章程部分条款的预案;

    九、通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务、会计管理内部控制制度》、《信息披露实施细则》、《董事会专门委员会实施细则》。

    《股东大会议事规则》需提交公司2001年度股东大会审议。

    十、公司2001年年度报告及年度报告摘要;

    十一、关于召开2001年度股东大会的议案。



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